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深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于设立子公司及注销分公司的

2019-10-26 14:38:34 来源:坞坑新闻网

证券代码:002876证券缩写:三联书店公告号。:2019-061

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

(1)深圳三里浦光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开的2019年第三届董事会第六次会议上批准了《关于设立和撤销子公司的议案》。为了进一步优化公司组织结构,降低经营管理成本,提高管理效率,公司同意投资设立全资子公司莆田三里铺光电科技有限公司(暂定名,以下简称“莆田三里铺”),并对分子公司组织结构进行如下调整:

1.深圳三里浦光电科技有限公司莆田分公司(以下简称“莆田分公司”)的所有人员、资产、负债和业务运营将由新成立的莆田三里浦公司承担。

2.莆田李三频谱的设立登记、业务资格审批、纳税申报等相关事宜完成后,公司将取消莆田分公司。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,子公司的设立和撤销属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)子公司的设立和撤销不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二.拟设立全资子公司的基本情况

(一)投资方式

该公司计划用自己的资金和实物资产投资,持有100%的股份。截至2019年8月31日,莆田分公司账面净资产约为1.2亿元。公司将以这些资产的价值作为出资,不足部分由公司用设备和货币资金弥补。

(2)基本信息

公司名称:莆田三里铺光电科技有限公司(暂定名称,由工商行政管理部门批准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:1亿元

公司住所:福建省莆田市程响区华亭镇李华西大道3077号

经营范围:偏光板、保护膜、太阳能薄膜和光学薄膜的生产和销售,光电材料的研发和销售,国内商业,材料供销,货物和技术的进出口。(须经工商行政管理部门最终批准)

三.拟撤销分行的基本信息

名称:深圳三里浦光电科技有限公司莆田分公司

统一社会信用代码:9135030269664468x4

类型:股份有限公司分公司

营业场所:莆田市城厢区华亭镇、华林工业园、高霞村

负责人:张建军

成立日期:2009年11月25日

商业术语:长期

经营范围:宝丽来生产;宝丽来产品。宝丽来销售(依法须经批准的项目,必须经相关部门批准后方可经营)

四、设立子公司和撤销子公司的目的及其对公司的影响

1.新设立的全资子公司将承担莆田分公司拟取消的所有人员、资产、负债和业务运营,有利于公司整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高运营效率。

2.子公司的设立和撤销不会引起公司合并财务报表范围的实质性变化,不会影响公司合并财务报表的主要数据,不会影响公司的业务发展和可持续盈利能力,也不会损害公司及其股东的利益,特别是中小股东的利益。

V.其他的

公司董事会授权管理层按照规定程序办理全资子公司工商登记、企业资质审批、纳税申报、莆田分公司工商注销等相关手续。

六.供参考的文件

公司2019年第三届董事会第六次会议决议。

特此宣布。

深圳三里浦光电科技有限公司

董事会

2019年9月21日

21点

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